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jueves, 22 de enero de 2015

INFODIO / Un éxito la gira de Nicolás, por @AlekBoyd

Y regresó Nicolás Maduro a Venezuela. Triunfante, de su periplo global buscando dizque “fortalecer el mercado”. Me cuentan mis fuentes que empleados públicos de cierto nivel recibieron órdenes precisas de asistir al acto de recibimiento, al cual seguramente le seguirá esta semana una manifestación “multitudinaria”, en Caracas, de gente obligada a asistir con la requerida vestimenta roja. Un exitazo la gira, sólo reportada como tal en los medios de la hegemonía comunicacional chavista. En eso que se conoce como Google News, no hay, al momento de escribir estas líneas, ni una sola mención al cacareado “éxito” en medios independientes. Mas detengámonos un momento a pensar cómo podemos interpretar ese “éxito”: ¿logró la comitiva presidencial venezolana alguna medida, en los países visitados, que cambie los factores fundamentales que afectan el precio? ¿Prometió Putin, o Al Naimi, algún recorte de producción? ¿Retornó el precio del petróleo a 100 dólares por barril?
No andaba sólo Nicolás Maduro. Se llevó, además de a su familia, a Asdrúbal Chávez, Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería de Venezuela, y, actualmente, quizás el mandamás de Petróleos de Venezuela. Visitaron Rusia, que seguirá produciendo todo lo que pueda, pues amén del via crucis de su moneda tiene que lidiar con la caída del ingreso por concepto de venta de hidrocarburos que está siendo paliada con incremento de producción. Visitaron Arabia Saudita, en prácticamente inmejorable situación en cuanto a capacidad operativa y financiera, y que continúa deshojando la margarita, en paciente espera a que el negocio de los productores de esquistos de Estados Unidos se torne económicamente inviable. Irán, otro aliado tradicional del chavismo, ha aumentado también su producción y acaba de decir que no recortará su producción (link is external), mientras Iraq está produciendo más de cuatro millones de barriles por día. Visitaron China, con reducido crecimiento económico en los últimos meses y cuyo gobierno ha sido testigo de excepción del mal manejo de recursos otorgados a Venezuela, sin la mas mínima intención de seguir entregando dinero al chavismo si el uso del mismo no está absolutamente condicionado.
¿De qué “éxito” nos hablan entonces? Es decir, ¿qué posibilidad, real, existe de que Rusia, Arabia Saudita o Irán, modifiquen sus políticas energéticas y macroeconómicas para favorecer al tambaleante régimen chavista, cuando los mencionados conocen, mejor que nadie, que el mercado está saturado en aproximadamente dos millones de barriles por día y aun así están bombeando petróleo como nunca? ¿Por qué China, que aprovechando la baja está llenando sus reservas a una fracción del costo, habría de dejar pasar la oportunidad de ahorrar miles de millones de dólares? Es decir, cuando de “fortalecer el mercado” se trata -y habremos de regocijarnos en la ironía del régimen chavista hablando en términos capitalistas- ¿cómo se logra eso? ¿Qué habrá dicho, por ejemplo, la nueva Ministro de Relaciones Exteriores Delcy Rodriguez en esa reunión con Al Naimi (link is external)? ¿De “éxito” en apuntalar el capitalismo nos habla esta gente?
En EEUU, ahora segundo productor mundial y uno de los mayores consumidores, ya se habla de que la Reserva Federal podría activar ciertos mecanismos para proteger a la industria local. Es más, el Departamento de Comercio ya está aprobando solicitudes de exportación de crudo liviano, lo cual se estima agregará un millón de barriles por día al ya saturado mercado global. ¿Habrá logrado Maduro convencer, a alguien, en alguno de los países que visitó, de ignorar ésta realidad, abandonar en conjunto sus respectivas posiciones con la consecuente pérdida económica, y rendirse ante peticiones que terminarán beneficiando, principalmente, a los productores estadounidenses?
Eso si que sería un éxito. Seguiremos leyendo entonces los medios aliados al chavismo, en espera de las buenas nuevas.

jueves, 2 de octubre de 2014

@AlekBoyd / INFODIO: How to steal 70 Million dollars in a day: Derwick Associates Style



    There are many things we still don't know about Derwick Associates, but there's one we do know: Alejandro Betancourt (left), Pedro Trebbau and Jeff Canon (right) swindled -at the very least- $70 million USD from the Venezuelan State.


Do readers remember Adam Kaufmann? Former New York's District Attorney's Office über prosecutor cum Derwick Associates lawyer, who went on the record, on the Wall Street Journal no less, saying "We are a transparent company and have nothing to hide"? Well, vindication's a bitch, isn't Adam? As it turns, someone has leaked documents straight from within Derwick Associates' office in Caracas, and what do we find about this "transparent company"? We find a $277 million purchase order from BARIVEN (a PDVSA subsidiary), addressed to Pedro Trebbau (one of Derwick Associates main execs) for a bunch of turbines. We also find a $207 million "Equipment Purchase Agreement" between Alejandro Betancourt (another of Derwick Associates execs) and Jeff Canon from Energy Parts Solution (a division of ProEnergy Services). What else do we find? We find that both documents refer to the same equipment and have the same date: December 30, 2009. Which means, in Kaufmann's own words, it is "transparent" that in concurrent transactions that took place the same day Derwick Associates stole $70 million from BARIVEN. Take it away Adam, all the way to discovery mate!


UPDATE: in my inbox this morning a link to an article (in Spanish) about another $66 million deal between Jeff Canon's Energy Parts Solution and CORPOELEC, where it is laid out, transparently, how Canon's company paid $9.3 million worth of commissions to Omar Petit ($1.3 million) and Khaled ($8 million). Long time readers of my blogs perhaps will remember who that Khaled may be. But the interesting point is the booking of that bribe payment in the pricing summary provided by Canon's Energy Parts Solution (see below). How will Jeff Canon justify / explain to U.S. authorities currently probing his ProEnergy company those payments? Furthermore, if evidence of payment of bribes has already emerged in a different deal, who is to believe that Canon, and/or Betancourt, and/or Trebbau, and/or Francisco D'Agostino, and/or some other associate in their stead, did not incur in exactly the same practice of paying bribes to Venezuelan officials to get contracts without bidding? Derwick claims in its defense in various lawsuits that all contracting done with the Venezuelan State was above board, open, public and legitimate, despite the fact that there is no evidence to support that claim anywhere. Derwick could have well been contracted under special circumstances (emergency decree), which allow officials to grant contracts directly, without much ado. But if that was the case, the question -considering Derwick's absolute lack of a verifiable track record- is: if not through nepotism and bribe payment, how come 12 contracts worth billions were granted to them directly?

domingo, 28 de septiembre de 2014

INFODIO @AlekBoyd / Chavismo compra Cambio 16

  El chavismo compra otro medio. Ahora es el turno de la revista Cambio 16. El encargado hasta hace poco era Gorka Landaburu. Pues bien, al Gorka lo cesaron de sus cargos en Grupo EIG Multimedia SL, propietario de Cambio 16, y pusieron a un tal Alvaro Moncada Durruti, quien se presenta como Managing Director de EIG Energy & Information Group (nótese mención a EIG en página de Cambio 16). Cambio 16 va a ser dizque relanzada en octubre, quizás siguiendo los mismo métodos ya implementados por Moncada en el lanzamiento del departamento digital de noticias del periódico Ultimas Noticias, propiedad de la Cadena Capriles, otro conglomerado que ya forma parte de la hegemonía comunicacional chavista. El que la cofradía de medios ignore lo que está pasando con la prensa en Venezuela se puede entender: después de todo lo que suceda en una colonia cubana no es asunto de interés. Pero qué podemos decir del silencio en torno a los nuevos dueños de Cambio 16?
El Grupo EIG Multimedia SL está ahora controlado por capital de muy dudosa procedencia. Tras la adquisición está un contratista del régimen chavista a quien parece haberle ido pero que muy bien, en muy poco tiempo, como es costumbre en el "socialismo del siglo XXI". Moncada no es sino un simple testaferro, como los de Epalisticia en compra de El Universal, o la pequeña firma aquella inglesa que se sacó 140 millones de dólares de la chistera para comprar la Cadena Capriles a Miguel Angel Capriles Lopez, el mismo que se robó más de 500 millones de dólares. Nada extraña ya en el mundo "empresarial" venezolano. Aunque debo decir que la estructura de compañías fantasma y testaferros montada para hacerse del control de Cambio 16 es de las más sofisticadas que haya visto relacionada con Venezuela.
El Grupo EIG Multimedia de España es ahora del Grupo EIG Multimedia S.A.R.L. de Luxemburgo, cuyos directivos son el mismo Moncada, Julio González Silva, Francisco Ramírez Bañares, Manuel Domínguez Moreno, Daniel Mijic, y el contratista del régimen chavista Francisco Neri Bonilla. Los accionistas del Grupo EIG Multimedia S.A.R.L. de Luxemburgo son Coastland Investments SA (empresa de €1.800 de República Dominicana probablemente bajo el control de Domínguez Moreno), y Grand Grace International (HK) Limited (empresa de €1.000 registrada en Hong Kong y en la cual Daniel Mijic actúa como testaferro). El grupo luxemburgués fue registrado el 3 de febrero de 2014, con un capital de €2.049.888, el cual fue aumentado en casi un millón de euros el 13 de mayo.
La página web del grupo EIG contiene algunos datos de las experiencias previas de Moncada, Ramírez Bañares y Domínguez Moreno. El grupo EIG se describe como un "grupo multinacional de soluciones integrales de comunicación para los sectores de petróleo y gas." Para desarrollar esa línea han lanzado una página web llamada energia16.com. Aparte de las relaciones profesionales que pudiesen existir actualmente entre Moncada y Miguel Angel Capriles Lopez, dada su evidente relación en el pasado, e información sobre la directora creativa del grupo, la venezolana Mariangeles Valero,  el grupo no ha estimado relevante informar sobre su "dueño", el venezolano Francisco Neri Bonilla, o posibles conexiones con el chavismo.
¿Quién es Francisco Neri Bonilla?
El nombre aparece relacionado en el registro nacional de contratistas de Venezuela con una empresa de eventos llamada Sinergia Total. Casi todos los contratos que aparecen en dicho registro son con la Corporación Venezolana de Petróleo, el Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía del Municipio Libertador. Es aquí donde se empieza a poner interesante éste asunto.
La Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) se describe de la siguiente forma:
La Corporación Venezolana del Petróleo, “una filial de propósitos especiales” de Petróleos de Venezuela, controla y administra todo lo concerniente a los negocios que se realizan con otras empresas petroleras de capital nacional o extranjero.
Es así como esta filial de PDVSA maximiza el valor de los hidrocarburos para el Estado venezolano en función del bienestar colectivo, a través de las recien creadas Empresas Mixtas, los Convenios de Asociación, los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, el desarrollo de los proyectos de gas Costa Afuera; y el Proyecto de Cuantificación y Certificación de la Faja Petrolífera del Orinoco, mediante el cual se probará que Venezuela es el país con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Así mismo, la CVP participa en la definición de modelos de negocios futuros con terceros que se celebren en el marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Además, PDVSA, a través de la CVP ejecuta el financiamiento de obras de servicios destinadas al desarrollo de infraestructura para el país, vialidad, actividad agrícola, cooperativismo, salud, educación, apoyo a las Empresas de Producción Social y cualquiera otra inversión productiva, gracias a importantes fideicomisos establecidos con el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y el Banco del Tesoro.
La Corporación Venezolana del Petróleo, a través de sus proyectos de desarrollo, constituye el brazo ejecutor de PDVSA para apalancar el desarrollo económico, endógeno y social de Venezuela, cumpliendo de esta manera con los lineamientos del Gobierno Bolivariano de Venezuela y en correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
Francisco Neri Bonilla tiene un hermano, Jorge Neri Bonilla, quien según fuentes consultadas es muy cercano a Baldo Sanso, cuñado a su vez del todo poderoso ex Ministro de Energía, ex presidente de PDVSA y actual canciller de Venezuela Rafael Ramírez. Sin cargo oficial, salvo el de asesor a su cuñado el presidente de PDVSA, Sanso ha ejecutado labores como las descritas anteriormente por la CVP. De hecho su nombre figura asociado a la concesión de bloques en la Faja del Orinoco a empresas petroleras multinacionales. Sanso fue visto en Malasia con Jorge Neri Bonilla en uno de sus viajes de negocios en su capacidad como asesor de Ramirez. Pero el entramado no termina aún, puesto que Jorge Neri Bonilla trabaja con un abogado llamado Diego Zabala Capriles, cuyo nombre vemos asociado al de Francisco Neri Bonilla en otra empresa llamada HCG ESPAÑA-LATINOAMERICA SL (otra empresa de Neri controlada por fantasmas en Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, y Panamá).* Ver addendum.
Luego tenemos al Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía del Municipio Libertador, para todos los efectos prácticos ambos bajo el control de Jorge Rodríguez, y ambas instituciones grandes proveedoras de contractos a la empresa Sinergia Total de Francisco Neri Bonilla. Fuentes informan que Francisco Neri Bonilla ha sido visto en Londres, otra de las "sedes" de EIG Energy & Information Group​, muy acaramelado con Delcy Rodriguez, hermana de Jorge Rodriguez y Ministro de Comunicación de Venezuela.
Pero qué hay del supuesto interés de EIG Energy & Information Group en asuntos de petróleo y gas? Un portal de Venezuela publicó hace poco un documento que describe una campaña de $8,75 millones de dólares, propuesta por la firma londinense Bell Pottinger al régimen de Nicolas Maduro, para el aumento del precio de la gasolina en Venezuela. Curiosamente, el documento incluye a EIG Energy & Information Group como partner en dicha campaña, la cual estipula un presupuesto de 3 a 5 millones de dólares la compra de medios. Dicho documento menciona tambien a Lazard, firma francesa contratada por PDVSA para la venta de CITGO.
Todos los dominios de Neri (sinergiatotal.com, cambio16.com, energia16.com, y grupoeig.com) han sido registrados por PERFECT PRIVACY, LLC de Florida.
ACTUALIZADO 28.09.2014: Sonia Aparicio es la editora general de EIG Energy & Information Group desde julio 2014. Dice haber hecho trabajos de consultoría para Prodigioso Volcán S.L., -a su vez consultora de la Cadena Capriles de Venezuela- post venta de la Cadena a Hanson Asset Management.
* Addendum: HCG España-Latinoamerica SL es una empresa de €3.000, registrada en septiembre de 2012, y de la cual Diego Zabala Capriles era administrador único hasta octubre de 2013. Desde entonces es apoderado y consejero. Francisco Neri Bonilla es el presidente desde octubre de 2013. El socio único de HCG España-Latinoamerica SL es Hicks Consulting Group, una empresa de €1.000 registrada en Hong Kong, cuyo director es Saji Mathew y cuyo socio único es Ander Administration (BVI) Limited, empresa de las Islas Vírgenes Británicas. El director de Ander Administration es PT Makindo Investments Corporation, empresa panameña de $10.000 cuyo director es Saji Mathew, y cuya tesorera según registro de Panamá es Ander Administration (BVI) Limited.
HCG España-Latinoamerica SL y Grupo EIG Multimedia SL comparten un apoderado en el registro español: Valentina Gonzalez Vera.

miércoles, 24 de septiembre de 2014

INFODIO @AlekBoyd What PDVSA bid did Lazard Frères win to sell CITGO?



    Lazard, an old investment bank from France that operates around the world, has been retained by PDVSA to sell CITGO. Lazard describes itself as "the world's leading independent financial advisory and asset management firm." A document leaked to this website provides the best-to-date insight into Lazard's relation with PDVSA on the specifics of CITGO: 
    ...the retention of Lazard Frères SAS (“Lazard”) to act as investment banker to Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA” or the “Company”) in connection with a possible sale, directly or indirectly, of all or substantially all of the business or assets of its subsidiary CITGO Petroleum Corporation (“CITGO”), to one or more other corporations or business or governmental entities or persons (each, a “Buyer”), in one or more transactions, each of which transaction may take the form, without limitation, of a merger, a sale of assets, equity securities or other interests (each, a “Transaction”).​
    Reuters recently informed that "Venezuelan state oil company PDVSA is working with investment bank Lazard Ltd to sell its North American unit, Citgo Petroleum Corp, according to people familiar with the situation." Adding:
    Representatives for Citgo and Lazard declined to comment. The people asked not to be named because the matter is private.
    Lazard has not refuted Reuters, publicly at least, of its alleged relation with PDVSA, nor about intended purpose of that relation, i.e. to sell CITGO.
    Where Reuters' got it all wrong is in not having questioned its sources on reason given to decline to comment on the issue: the selling of a State-owned asset (CITGO) is not a private matter. Hence the question in the title: what bid organized by PDVSA for the divestment of CITGO did Lazard win?
    Lazard, as countless other local and international businesses favoured by chavismo, did not win any bid. In fact, there was no bid. Its retention to sale CITGO is but another exhibit of rampant corruption of a rogue administration unwilling to comprehend the distinction between State and private assets. How many PDVSA board meetings resulted in proposals to discuss the matter of disposing of CITGO with its shareholders? How many discussions about disposing of CITGO were had in Venezuela's Congress?
    According to the agreement -entered into by Lazard's Matthieu Pigasse, Francois Funck-Brentano and Jesus Luongo on behalf of PDVSA- Lazard is costing the Venezuelan purse $100,000 per month. Should it achieve "consummation of a transaction" for an "aggregate consideration up to US$7 billion" it will get a 0.5% "transaction fee". Should the "aggregate consideration" exceed US$7 billion, Monsieur Pigasse et al will get 0.75%.
    There's little doubt that Lazard is working hard to get its dues. A report from last week puts Lazard at the centre of a "bid in principle" between Hovensa -a Hess / PDVSA jointly owned refinery in the U.S. Virgin Islands- and an undisclosed "U.S.-based startup whose principals have financial and trading backgrounds, the ability to raise capital, and limited experience with refining." The yet-to-be done deal came after Hovensa retained Lazard in late November 2013 to sell the refinery, for which only one party of the 140 contacted by Lazard submitted a bid.
    Lazard's intention with CITGO seems to be dismember it and sell it in parts, as it considers unlikely to find a party willing to buy the entire company. It remains to be seen how selling CITGO's choice businesses will impact PDVSA's marketing prospects in the USA, and as a consequence Venezuela's income.
    Lazard will rely on "PDVSA's sole discretion" should it be required by applicable law to "disclose any of the Confidential Information" related to undertakings to sell CITGO, so PDVSA "may seek a protective order or other appropriate remedy or waive compliance" with agreement terms. In light of the numerous pending lawsuits brought against PDVSA, it remains to be seen how could PDVSA possibly "waive compliance" in matters related to divestment of CITGO when New York is the jurisdiction whose laws are said to govern the agreement.
    No word has been heard from Venezuelan opposition politicos about Lazard's "variety of matters" with PDVSA.
    Request for comment sent to Lazard's Matthieu Pigasse weren't returned.
    UPDATED 24.09.2014: the BBC reports that Venezuela's President Nicolas Maduro denied that Venezuela is planning to sell CITGO, in an event yesterday in New York. President Maduro's statements run counter to all evidence published to date as per Lazard's involvement with divestment of CITGO.

INFODIO @AlekBoyd Empresa española tras compra de El Universal acusada de falsificación de documentos en Panamá


Certificado de acciones de Tecnobreaks Inc.: 49% de Carlos Odin Velazco, otro 49% de su padre, y el 2% de agentes panameños (entre ellos Alejandro Quiodetis con 1%).
Un nuevo giro en el asalto a los medios independientes en la Venezuela chavista: directivos de empresa española (Epalisticia) tras compra de El Universal serán demandados en Panamá por falsificación de documentos. Para quienes no han seguido de cerca este culebrón de la vida real, una empresa española de €3.500, registrada hace poco más de un año, se hizo con El Universal, uno de los periódicos más antiguos y respetados de Venezuela. Según información de registros, dicha empresa (Epalisticia) tenía sólo un socio: la panameña Tecnobreaks Inc. Cuando contacté al dueño de Tecnobreaks, el venezolano Carlos Odin Velazco, para preguntarle de dónde había sacado los millones para adquirir El Universal, me dijo: “esa empresa nunca funciono y yo soy un ciudadano de clase media baja y jamas he tenido ese diero (sic)
Tomé la sorpresa del dueño de Tecnobreaks como genuina. Igual continué investigando la compra. Hace unos días, al darme cuenta que Velazco ya no aparecía como dueño de Tecnobreaks, le llamé por teléfono para preguntarle si había vendido su empresa a Eduardo Escribano Lopez de la Osa, Jose Luis Otero Basanta, y Jose Antonio Lopez de la Torre, los tres españoles que figuran como directivos de Epalisticia, y ahora de Tecnobreaks en Panamá. Su respuesta me dejo lelo: no fue informado por su agente panameño de una supuesta reunión extraordinaria de accionistas -realizada en febrero de éste año pero legalizada en julio después de que hice pública su relación con Epalisticia a través de Tecnobreaks. En dicha supuesta reunión, Alejandro Quiodetis (agente panameño) removió a Velazco del cargo, nombró a una nueva junta directiva -compuesta por Eduardo Escribano Lopez de la Osa, Jose Luis Otero Basanta, y Jose Antonio Lopez de la Torre- y aumentó el capital de Tecnobreaks de $10.000 a $1.000.000.
Velazco me aseguró que desconocía la participación de su empresa en compra de El Universal, así como también supuestas reuniones subsiguientes en las cuales básicamente le quitaron su empresa. Dijo que tanto él como su familia han recibido amenazas, pero consideraba justo limpiar su nombre e iniciaría acciones legales. En una comunicación recibida hoy, Velazco confirma que está a punto de iniciar acciones legales en Panamá contra Quiodetis, Lopez de la Osa, Otero Basanta, y Lopez de la Torre por violaciones al articulo 366 del Código Penal de Panamá, el cual reza:
Artículo 366. Quien falsifique o altere, total o parcialmente, una escritura pública, un documento público o auténtico o la firma digital informática de otro, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. Igual sanción se impondrá a quien inserte o haga insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, siempre que pueda ocasionar un perjuicio a otro.
Todo esto va a traer una serie de consecuencias a los testaferros españoles tras compra de El Universal. Probablemente tendrán que revelar durante el proceso legal a los verdaderos dueños. Velazco afirma haberle reclamado a Quiodetis sobre las maniobras ilegales para tomar el control de Tecnobreaks, y dice haber notado un nerviosismo particular en Quiodetis cuando le comentó que el primer socio único de Epalisticia (el segundo es Tecnobreaks) era otra empresa fantasma llamada Mediterranean Search, la cual aparecía en informaciones de registro como accionista de Banesco International, el holding de Juan Carlos Escotet.
Según Velazco, Quiodetis dijo que todo había sido un grave error. Queda por ver ahora qué responsabilidades atribuirá el sistema de justicia panameño a este “error”.

jueves, 18 de septiembre de 2014

@AlekBoyd INFODIO: Un recuento actualizado de la Compra de El Universal

Habiendo pasado ya unos días desde el anuncio de la venta de El Universal, uno de los periódicos mas antiguos y leídos de Venezuela, es menester hacer un recuento. Son muchos los detalles desconocidos, como por ejemplo quiénes son los verdaderos dueños, no obstante entre lo conocido tenemos lo siguiente:
- Jesús Abreu Anselmi, un hombre de dudosa trayectoria que viene de fungir como director de FM Center, reportado como prófugo de la justicia en el mismo diario que ahora pasa a dirigir (en relación a la debacle financiera del Banco Latino), es identificado como nuevo director de El Universal. Se desconoce quién lo nombró / contrató para tal cargo.
- Rafael Sarría, accionista mayoritario de FM Center, amigo de infancia y asesor de Diosdado Cabello, se ha desmarcado de la compra de El Universal.
-Según Abreu Anselmi, una empresa fantasma española, Epalisticia SL, es la nueva propietaria de El Universal
Carlos Velazco Mora y su hijo Carlos Odín Velazco Cuello aún no salen del “shock” que le causó enterarse que en la trama ellos podrían considerarse los propietarios del diario fundado por el poeta Andrés Mata, casualmente oriundo del mismo estado Sucre.
A estas alturas no dudan en asegurar que la utilización de su compañía Tecnobreaks (un erróneo intento de colocar en inglés la denominación Tecnofrenos) fue por la vía de la usurpación. No hay autorizaciones ni poderes legales otorgados a terceros para hacer operaciones por cuenta de la compañía.
Por lo pronto el padre ha anunciado que acudirá a la Fiscalía venezolana para denunciar los hechos y pedir una investigación, ya que teme que la anomalía pueda perjudicarlo a él y a su familia.
Mientras que en Panamá su hijo intentaba desde la noche del jueves localizar al abogado que tramitó el registro y hasta el mediodía de ayer no lo había localizado, según informó Velazco Mora.
La revelación de la familia Velasco indica en forma contundente que tras la operación de adquisición del medio venezolano hay algo opaco, y sería lo único que explicaría el uso fraudulento de una compañía ajena y propiedad de un pequeño comerciante que “ni trabajando 100 años y viviendo tres veces” podría acumular el capital requerido para esa transacción.
- Los dominios de Epalisticia (Epalisticia.com y Epalisticia.es) fueron registrados por una empresa de Miami el 10 de marzo de 2014
- Los representantes de Epalisticia en España son Eduardo Lopez de la Osa, Jose Antonio de la Torre, y Jose Luis Basanta Otero. De la Osa es ejecutivo de Neurored, de la Torre era director de Torreangulo Artes Gráficas (en concurso ante el Juzgado de lo Mercantil No. 3 de Madrid desde mayo de 2013 por insolvencia), mientras que Basanta Otero está involucrado en otra empresa (Gallaecia Invergest) a la cual el Ministerio de Haciendo le congeló cuentas por impago en el 2010
- Epalisticia comparte dirección en Madrid con la firma Valestorian SL, del también prófugo de la justicia venezolana Pablo Botella Carretero. Botella Carretero tuvo cargos directivos en los bancos de Ricardo Fernandez Barrueco, por lo cual Venezuela solicitó a España su arresto y extradición
- Ultimas Noticias, periódico de mayor tirada en Venezuela propiedad de la Cadena Capriles, adquirida en octubre de 2013 por otro grupo fantasma esta vez inglés, habría prometido a Abreu Anselmi prestar papel a El Universal para continuar operando.   
- El primer socio único de Epalisticia era Mediterranean Search SL, la cual aparece como socio en Banesco Holding Latinoamérica, de Juan Carlos Escotet. Mediterranean Search es una de cientos de empresas de maletín controladas por el bufete Cuatrecasas.

@AlekBoyd INFODIO: Chavismo tras compra de El Universal

Llevo varios días investigando sobre la venta de El Universal a un supuesto grupo español (Epalisticia). Creo poder afirmar, con certeza, que el trío de doctores chimbines relacionados con Epalisticia (Eduardo Lopez de la Osa, Jose Antonio de la Torre, y Jose Luis Basanta Otero) no tienen ni las credenciales, ni los fondos para haber pagado 90 millones de Euros por El Universal. De hecho, el único negocio legítimo que se le conoce a de la Torre es una imprenta familiar (Torreangulo Artes Gráficas) quequebró por insolvente el año pasado, y al Basanta Otero (Gallaecia Invergest) el Ministerio de Hacienda de España le ha congelado cuentas por impago de impuestos. En cuanto al tal Lopez de la Osa, el haber sido empleado de bancas de inversión hace años no significa que este señor tenga 90 millones de Euros para ir a comprar un periódico que no vale esa cantidad, que está generando pérdidas, que cada vez tiene mayores problemas para conseguir papel para continuar imprimiendo su periódico, y que opera en un país donde no se respeta ni una sola garantía legal que proteja las inversiones. Es más, existe prohibición explícita en la legislación vigente venezolana a grupos extranjeros de adquirir periódicos impresos en español (Decreto 2095, art. 26). 
Pero, olvidemos por un momento el hecho de que la empresa que paga 90 millones de Euros por El Universal tiene un capital de 3.500 Euros. Olvidemos que el único socio de dicha empresa es otra, llamada Tecnobreaks Inc, de capital similar. Olvidemos que el único socio de la segunda es la primera (Epalisticia: único socio Tecnobreaks - Tecnobreaks: único socio Epalisticia). Olvidemos que dos empresas fantasmas, con menos de un año de operaciones, con capital combinado de 7.000 Euros, sin ninguna experiencia previa en lo que respecta a la propiedad y gerencia de periódicos haya "comprado" El Universal por 90 millones de Euros, a pesar de las prohibiciones legales en Venezuela. Olvidemos que el ente regulador venezolano -controlado por quién?- no haya pronunciado palabra al respecto. Olvidemos las declaraciones del Presidente de Venezuela -el que habla con pájaros- afirmando que debería prohibírsele a "una persona que viva fuera de Venezuela tener un medio" (tal prohibición existe desde 1992), y concentrémonos mas bien en el nuevo director de El Universal: Jesús Abreu Anselmi.
Abreu Anselmi es mejor conocido como uno de losprófugos del Banco Latino. El cargo previo al nombramiento como nuevo director de El Universal de Abreu Anselmi era director de FM Center. FM Center es una cadena de 64 estaciones de radio AM y FM en Venezuela, fundada por Rodolfo Rodríguez García, un cubano socio/empleado de Gustavo Cisneros y apologista de Gustavo Gómez López. FM Center supuestamente fue adquirida por Rafael Sarría, amigo de infancia, y supuesto asesor y testaferro de Diosdado Cabello. FM Center ha recibido muchos contratos de instituciones estatales, lo cual, en la Venezuela actual, no ocurre con empresas no afines al chavismo.
Sarría ya se ha desmarcado de la compra de El Universal. Pero vale recordar declaraciones similares de Víctor Vargas, otro boliburgués de dudosísima reputación, quien hizo declaraciones similares cuando la compra de la Cadena Capriles, para luego quedar expuesto como el frente principal en dicha operación. Lo cierto es que ni Abreu Anselmi, ni Sarría, ni Vargas, ni otros miembros de la boliburguesía, tienen un ápice de credibilidad. Con el precedente de la Cadena Capriles, identidad de cuyo verdadero dueño todavía se desconoce, y en ausencia absoluta de información veraz y comprobable, sólo queda elucubrar en torno al nuevo dueño de El Universal.
Gustavo Cisneros no necesita un periódico en Venezuela, y, honestamente, dudo que esté dispuesto a arriesgar 90 millones de Euros en ésta adquisición. Gustavo Gómez López, antiguo jefe de Abreu Anselmi y prófugo de Venezuela desde la quiebra del Banco Latino, es probable que tenga los fondos, y podría estar negociando su regreso a Venezuela con el chavismo participando en ésta operación. No obstante, yo me decanto por el binomio Sarría / Cabello, por las siguientes razones:
- la Cadena Capriles, y sus periódicos, estaría bajo el control del ala madurista (Tareck el Aissami, según Delcy Rodríguez).
- A la compra de la Cadena Capriles, dizque por un grupo inglés, le siguió una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia favorable a Víctor Vargas (sentencia de divorcio previa contraria a Vargas fueanulada), así como la aprobación del régimen de lafusión entre su Banco Occidental de Descuento y CorpBanca. Es decir, el involucrarse en la adquisición le produjo dividendos extraordinarios a Vargas, lo cual otros boliburgueses (Sarría) tendrían presente como argumento de negociación con el ala chavista interesada en adquirir El Universal.
- En la pugna interna chavista que existe entre el ala de Maduro y el ala de Cabello, tiene más sentido que Cabello adquiera El Universal a través de testaferros (ver primer punto). En cualquier caso, dicha adquisición, de haber estado relacionada con Gómez López o Cisneros sin participación de capital chavista, ha tenido obligatoriamente que ser aprobada por los reguladores chavistas. Es decir, tal venta no se habría podido concretar sin aprobación del régimen, lo cual indica que el chavismo tiene interés en que El Universal cambie de dueño, quien quiera que fuese, y de seguro tendrá voz y voto en el manejo futuro y línea editorial de El Universal.
Ante lo anterior, creo que el ángulo español (Epalisticia), aun con todo el interés que debería generar entre autoridades relevantes en España, no es primordial. A los tres "compradores" españoles les habrán pagado lo suficiente como para asegurar su silencio, y si a casos anteriores de lavado de dinero mal habido venezolano hemos de recurrir, poco puede esperarse de las autoridades españolas. De las venezolanas, por lo menos podemos inferir que están involucradas y que tienen intereses en este asunto. Por cuanto no puede concretarse una venta como la del periódico más antiguo de Venezuela, por 90 millones de Euros, a extranjeros (lo cual está prohibido) sin aprobación chavista. 
Nota adicional: el site Politikomreal.com reporta:
La firma Valestorian SL, que comparte sede con Epalisticia y otras cuatro firmas en un departamento residencial en Madrid con cerca 200 metros cuadrados, es administrada por el español Pablo Botella Carretero, quien vivió en Venezuela durante más de una década y ocupó cargos en entidades bancarias como el Banco Fondo Común, donde mantuvo el cargo de vicepresidente ejecutivo; y en el Banco de Venezuela, cuando estuvo bajo dominio del grupo español Santander.
También es socio en otra de las compañías en la misma sede, EEI Network. Su firma de consultoría independiente, Botella y Asociados, asesoró al grupo textil español Inditex (dueño de las cadenas Zara, Bershka, Pull & Bear, entre otras) para que entrase en el  mercado de franquicias en Venezuela.
Botella Carretero está solicitado desde 2009 por la justicia venezolana, que emitió órdenes de captura en Interpol junto otros nueve banqueros, directivos y expropietarios entre los que figuran Álvaro Gorrín Ramos, Ruben Idler Osuna, Juan Lara Fernández, Gonzalo Vázquez, Carlos Ponce Fuentes, Gustavo Mancera, José Contreras Ramírez y Luis Kowalski. A todos se les atribuyen delitos de fraude relacionados con el desfalco en los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y ProVivienda (BanPro), intervenidos el 20 de noviembre por el Gobierno de Venezuela.
La Fiscalía y juzgados venezolanos solicitaron en 2010 la extradición desde España de Botella Carretero por la presunta comisión de los delitos de apropiación de recursos de una institución financiera y asociación para delinquir. La petición de extradición fue declarada procedente en una sentencia del magistrado Eladio Aponte Aponte, por entonces presidente de la Sala Penal del Tribunal.
Segunda nota adicionalBloomberg reportaque Jose Luis Basanta Otero, uno de los testaferros al frente de la compra, afirma que la transacción se hizo por 22 millones de dólares, que los nuevos dueños estan apostando por un cambio de régimen en Venezuela, y que tienen 1.000 millones de dólares para invertir...
Tercera nota adicional@infosensible reporta que los dueños reales de Epalisticia se esconden tras empresa en Panamá (Tecnobreaks Inc). No obstante, encontré información de los venezolanos relacionados con Tecnobreaks (Carlos Odín Velazco Cuello, Carlos Eduardo Velazco Mora e Irmary Teresa Gómez Ratti), y pregunté por la compra de El Universal:
Cuarta nota adicional: El primer socio único de Epalisticia era Mediterranean Search SL, la cual aparece como socio en Banesco Holding Latinoamérica, de Juan Carlos Escotet. Mediterranean Search es una de cientos de empresas de maletín controladas por el bufete Cuatrecasas.

INFODIO.com @AlekBoyd Acquisition of El Universal to be challenged in Panama

Let me start with the basics: El Universal, one of Venezuela's oldest newspapers, was sold recently to aSpanish company called Epalisticia.
Epalisiticia, a €3,500 shell registered in July 2013, has one shareholder: Tecnobreaks Inc.
Tecnobreaks Inc. was incorporated in Panama in July 2011 by Carlos Odin Velazco, a Venezuelan who had been advised that registering such a company would help him regularize his immigration status in Panama.
There are three Spanish proxies behind Epalisiticia: 1) Eduardo Escribano Lopez de la Osa (passport AAI919496), 2) Jose Luis Otero Basanta (passport AF367761), and 3) Jose Antonio Lopez de la Torre (passport AE961271).
When asked about his involvement in the purchase of El Universal on 10 July 2014, Carlos Odin Velazco expressed disbelief, and claimed he had nothing to do with it, nor did he have the funds to make such a purchase.
A week later, on 17 July 2014, the agent for Tecnobreaks Inc. (Jose Alejandro Quiodetis) registered a document of an "extraordinary shareholders meeting", purportedly held on 14 February 2014, during which Carlos Odin Velazco was removed as company director. The three Spanish citizens referred to above, and related to Epalisticia in Spain, were appointed as company director, treasurer and secretary. Tecnobreaks capital was increased from $10,000 to $1,000,000.
When I ask Carlos Odin Velazco on 3 September 2014 about that "extraordinary shareholders meeting" -held in February according to registry documents- he said that he was never informed about it, and went on to say that Quiodetis had done so without his authorization. Odin Velazco went on to claim that Quiodetis had sold Tecnobreaks without his permission, and therefore none of the decisions purportedly reached during that meeting were legally valid.
Odin Velazco explained that when he incorporated Tecnobreaks in 2011 the registrar issued a certificate of shares, similar to a diploma, without which no company can be sold. Furthermore, he claimed that he is still in possession of that certificate and continues to be the legal owner of Tecnobreaks.
Odin Velazco also relayed that since revelation of his connection to Tecnobreaks and Epalisticia both himself and his family have received threats.
Odin Velazco confronted Quiodetis with some of the information posted in this website. Quiodetis is said to have become quite nervous upon hearing that the first sole partner of Epalisticia in Spain was a company (Mediterranean Search) which in turn is shareholder ofBanesco International Holding. Epalisticia claims in its website that it has $1 billion worth of investments. Banesco's principal shareholder, Juan Carlos Escotet, has recently bought a bank in Spain for little over €1 billion
Odin Velazco said he was considering to start legal proceedings against Quiodetis in Panama, for the unlawful appropriation of Tecnobreaks.
Apart from Quiodetis, two people took part in the "extraordinary shareholders meeting": Gustavo Chacon and Aristeo Boyd. No information has been found about Chacon, however Boyd appears to be a footballer
Gustavo Mata Borjas, a Venezuelan lawyer with connections to Banesco, is cited as legal counsel to buying party.
Andres Mata, former owner of El Universal, has not answered any requests for comments regarding sale.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

@alekboyd / INFODIO - note to @wsj : chavista censorship online is aggressive

The Wall Street Journal's Caracas' man, Ezequiel Minaya, posted an article a couple of days ago entitled "Venezuela's Press Crackdown Stokes Growth of Online Media", in which he lays out some of the problems the Venezuelan press is experiencing. Where I must depart from Minaya's POV is where he says "The government hasn't been as aggressive online, though regulations policing media content have been extended to the Internet." Perhaps he missed this other WSJ article from February this year, which claimed:

The Venezuelan government, besieged by nationwide protests, appears to have stepped up its censorship of Internet services used by demonstrators and sites that have criticized the government response to the unrest, technology firms and researchers said.

Dozens of websites including Pastebin.com, which protesters used to share photos, have been blocked in Venezuela, according to Herdict, an initiative under Harvard University's Berkman Center for Internet & Society that collects data on Internet filtering. Such blocks are usually carried out by local Internet service providers, which interrupt the connections between users' computers and the servers that host the websites or services they are using.

"Venezuelans are seeing a creeping curtain of censorship from a regime desperate to hide the brutal repression meted out to protesters and innocent civilians," wrote Alek Boyd, founder of INFODIO, a mostly English-language blog about corruption in Venezuela, in a post pleading with readers to republish messages on social media in Venezuela.

By blocking specific domains or IP addresses, service providers cut off the connection between a user's computer and the website or service they are trying to access, a crude way to limit access to a list of known websites. Such techniques have long been used in countries like China, where the government strictly controls the media and Internet, but China also uses more-sophisticated filtering technology that can also detect banned keywords within unknown Web pages and disrupt access to those pages as well.

The access disruptions in Venezuela were already having an effect. Mr. Boyd of INFODIO said traffic to his site dropped to between 4,000 and 6,000 visits a day, compared with as much as 20,000 a day before it was allegedly blocked in the country in mid-January. Mr. Boyd is also looking at services that will help make it easier for his readers to get around any blocks.

A while ago, I spoke with Minaya about online censorship and being a blogger in Venezuela these days. My case, if I may say so, is unique, for, as far as I am aware, not only I am the only Venezuelan blogger whose site has been censored, although I write mostly in English, but the proxies that I have linked to in my Twitter profile for Venezuela-based readers have systematically been censored too. Even Reporters Without Borders, which runs a campaign aptly named We Fight Censorship, reported on my case in an article entitled "CORRUPTION OFF LIMITS ON VENEZUELAN INTERNET

But Chavismo's antics are not limited to just censor a website. Close collaborators of Nicolas Maduro, like Primicias24.com Carlos Herrera, have posted stuff that goes well past mere smearing into the realm of the impossible. While pesky journalists in Venezuela can expect a visit from intelligence operatives at any moment, a recent comment made by someone totally unrelated to my regular blogging activities -along the lines of "they're looking for you and want you dead"- left me in no doubt as to what could happen if I lived in Venezuela. 

Chavismo controls CANTV, and with it 87% of internet traffic. Why would a State-owned telecom company go to the trouble of blocking a blogger's site as well as the proxies that allow people to access that site? And, can that be termed as "The government hasn't been as aggressive online"?